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   D. LGS.  ANTIRICICLAGGIO

 Indice   sistematico

                                                                     Indice alfabetico [**]

Sommario :

-Titolo I -Disposizioni generali  -Titolo II -Degli obblihi  -Titolo III -Misure ulteriori  -Titolo IV -Vigilanza e controlli

--Titolo V -Disposizioni sanzonatorie e finali
     D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231       http://=  D. Lgs. 21 novembre 2007  n. 231
     Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di e http://=      Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del ter
Titolo I.  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE http://=   Titolo I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Capo I.    DISPOSIZIONI COMUNI http://=  Capo I.   DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.   Definizioni http://=  Art. 1.  Definizioni
Art. 2.   Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto http://=  Art. 2.  Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto
Art. 3.   Principi generali http://=  Art. 3.  Principi generali
Art. 4.   Rapporti con il diritto comunitario http://=  Art. 4.  Rapporti con il diritto comunitario
Capo II.   AUTORITA' http://=  Capo II.  AUTORITA'
Art. 5.   Ministero dell'economia e delle finanze http://=  Art. 5.  Ministero dell'economia e delle finanze
Art. 6.  Unità di informazione finanziaria http://=  Art. 6. Unità di informazione finanziaria
Art. 7.   Autorità di vigilanza di settore http://=  Art. 7.  Autorità di vigilanza di settore
Art. 8.   Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia http://=  Art. 8.  Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia
Art. 9.   Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia http://=  Art. 9.  Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia
Capo III.  SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI http://=  Capo III. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI
Art. 10.   Destinatari http://=  Art. 10.  Destinatari
Art. 11.   Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria http://=  Art. 11.  Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
Art. 12.   Professionisti http://=  Art. 12.  Professionisti
Art. 13.   Revisori contabili http://=  Art. 13.  Revisori contabili
Art. 14.   Altri soggetti http://=  Art. 14.  Altri soggetti
Titolo II.  DEGLI OBBLIGHI http://=  Titolo II. DEGLI OBBLIGHI
Capo I.    OBBILGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=  Capo I.   OBBILGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Sezione I  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE http://=  Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 15.   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria http://=  Art. 15.  Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
Art. 16.   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili http://=  Art. 16.  Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
Art. 17.   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti http://=  Art. 17.  Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
Art. 18.   Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela http://=  Art. 18.  Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Art. 19.   Modalità di adempimento degli obblighi http://=  Art. 19.  Modalità di adempimento degli obblighi
Art. 20.   Approccio basato sul rischio http://=  Art. 20.  Approccio basato sul rischio
Art. 21.   Obblighi del cliente http://=  Art. 21.  Obblighi del cliente
Art. 22.   Modalità http://=  Art. 22.  Modalità
Art. 23.   Obbligo di astensione http://=  Art. 23.  Obbligo di astensione
Art. 24.   Case da gioco http://=  Art. 24.  Case da gioco
Sezione II  OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=  Sezione II OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 25.   Obblighi semplificati http://=  Art. 25.  Obblighi semplificati
Art. 26.   Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela http://=  Art. 26.  Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela
Art. 27.   Esclusioni http://=  Art. 27.  Esclusioni
Sezione III  OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=  Sezione III OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Art. 28.   Obblighi rafforzati http://=  Art. 28.  Obblighi rafforzati
Sezione IV  ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI http://=  Sezione IV ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI
Art. 29.   Ambito e responsabilità http://=  Art. 29.  Ambito e responsabilità
Art. 30.   Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi http://=  Art. 30.  Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi
Art. 31.   Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica http://=  Art. 31.  Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
Art. 32.   Requisiti obbligatori per i soggetti terzi http://=  Art. 32.  Requisiti obbligatori per i soggetti terzi
Art. 33.   Esclusioni http://=  Art. 33.  Esclusioni
Art. 34.   Obblighi dei terzi http://=  Art. 34.  Obblighi dei terzi
Art. 35.   Rapporti di esternalizzazione o di agenzia http://=  Art. 35.  Rapporti di esternalizzazione o di agenzia
Capo II.   OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE http://=  Capo II.  OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Art. 36.   Obblighi di registrazione http://=  Art. 36.  Obblighi di registrazione
Art. 37.   Archivio unico informatico http://=  Art. 37.  Archivio unico informatico
Art. 38.   Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) http://=  Art. 38.  Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)
Art. 39.   Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f) http://=  Art. 39.  Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)
Art. 40.   Dati aggregati http://=  Art. 40.  Dati aggregati
Capo III.  OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE http://=  Capo III. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Art. 41.   Segnalazione di operazioni sospette http://=  Art. 41.  Segnalazione di operazioni sospette
Art. 42.   Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 http://=  Art. 42.  Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2
Art. 43.   Modalità di segnalazione da parte dei professionisti http://=  Art. 43.  Modalità di segnalazione da parte dei professionisti
Art. 44.   Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) http://=  Art. 44.  Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)
Art. 45.   Tutela della riservatezza http://=  Art. 45.  Tutela della riservatezza
Art. 46.   Divieto di comunicazione http://=  Art. 46.  Divieto di comunicazione
Art. 47.   Analisi della segnalazione http://=  Art. 47.  Analisi della segnalazione
Art. 48.   Flusso di ritorno delle informazioni http://=  Art. 48.  Flusso di ritorno delle informazioni
Titolo III.  MISURE ULTERIORI http://=  Titolo III. MISURE ULTERIORI
Art. 49.   Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore http://=  Art. 49.  Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Art. 50.   Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia http://=  Art. 50.  Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia
Art. 51.   Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo http://=  Art. 51.  Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo
Titolo IV.  VIGILANZA E CONTROLLI http://=  Titolo IV. VIGILANZA E CONTROLLI
Art. 52.   Organi di controllo http://=  Art. 52.  Organi di controllo
Art. 53.   Controlli http://=  Art. 53.  Controlli
Art. 54.   Formazione del personale http://=  Art. 54.  Formazione del personale
Titolo V.  DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI http://=  Titolo V. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
Capo I.   SANZIONI PENALI http://=  Capo I.  SANZIONI PENALI
Art. 55.   Sanzioni penali http://=  Art. 55.  Sanzioni penali
Capo II.   SANZIONI AMMINISTRATIVE http://=  Capo II.  SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 56.   Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno http://=  Art. 56.  Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno
Art. 57.   Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III http://=  Art. 57.  Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
Art. 58.   Violazioni del Titolo III http://=  Art. 58.  Violazioni del Titolo III
Art. 59.   Responsabilità solidale degli enti http://=  Art. 59.  Responsabilità solidale degli enti
Art. 60.   Procedure http://=  Art. 60.  Procedure
Capo III.  DISPOSIZIONI FINALI http://=  Capo III. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61.   Regolamento (CE) n.  1781/2006 http://=  Art. 61.  Regolamento (CE) n.  1781/2006
Art. 62.   Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi http://=  Art. 62.  Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi
Art. 63.   Modifiche a disposizioni normative vigenti http://=  Art. 63.  Modifiche a disposizioni normative vigenti
Art. 64.   Norme abrogate http://=  Art. 64.  Norme abrogate
Art. 65.   Allegato tecnico http://=  Art. 65.  Allegato tecnico
Art. 66.   Disposizioni transitorie e finali http://=  Art. 66.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 67.   Norme di coordinamento http://=  Art. 67.  Norme di coordinamento
Art. 68.   Clausola di invarianza http://=  Art. 68.  Clausola di invarianza
  ALLEGATO TECNICO http://=  ALLEGATO TECNICO
 

  Indice  alfabetico 

abcdefg, hilmnop, qrstuvz
     Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di e http://=     Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terro
     D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231       http://=   D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
.abcdefg  Allegato tecnico http://=  Allegato tecnico  Art. 65.
   Altri soggetti http://=  Altri soggetti  Art. 14.
   Ambito e responsabilità http://=  Ambito e responsabilità  Art. 29.
   Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia http://=   Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia  Art. 8.
   Analisi della segnalazione http://=   Analisi della segnalazione  Art. 47.
   Approccio basato sul rischio http://=   Approccio basato sul rischio  Art. 20.
   Archivio unico informatico http://=   Archivio unico informatico  Art. 37.
   AUTORITA' http://=   AUTORITA'  Capo II.
   Autorità di vigilanza di settore http://=   Autorità di vigilanza di settore  Art. 7.
   Case da gioco http://=   Case da gioco  Art. 24.
   Clausola di invarianza http://=   Clausola di invarianza  Art. 68.
   Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela http://=   Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela  Art. 18.
   Controlli http://=   Controlli  Art. 53.
   Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela http://=   Criteri tecnici e procedure semplificate di adeguata verifica della clientela  Art. 26.
   Dati aggregati http://=   Dati aggregati  Art. 40.
   Definizioni http://=   Definizioni  Art. 1.
   Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto http://=   Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto  Art. 2.
   DEGLI OBBLIGHI http://=   DEGLI OBBLIGHI  Titolo II.
   Destinatari http://=   Destinatari  Art. 10.
   DISPOSIZIONI COMUNI http://=   DISPOSIZIONI COMUNI  Capo I.
   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE http://=   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  Titolo I.
   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE http://=   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  Sezione I
   DISPOSIZIONI FINALI http://=   DISPOSIZIONI FINALI  Capo III.
   DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI http://=   DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI  Titolo V.
   Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi http://=   Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi  Art. 62.
   Disposizioni transitorie e finali http://=   Disposizioni transitorie e finali  Art. 66.
   Divieto di comunicazione http://=   Divieto di comunicazione  Art. 46.
   Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia http://=   Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia  Art. 50.
   Esclusioni http://=   Esclusioni  Art. 27.
   Esclusioni http://=   Esclusioni  Art. 33.
   ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI http://=   ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI  Sezione IV
   Flusso di ritorno delle informazioni http://=   Flusso di ritorno delle informazioni  Art. 48.
   Formazione del personale http://=   Formazione del personale  Art. 54.
.hilmnop  Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria http://=   Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria  Art. 11.
   Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore http://=   Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore  Art. 49.
   Ministero dell'economia e delle finanze http://=   Ministero dell'economia e delle finanze  Art. 5.
   MISURE ULTERIORI http://=   MISURE ULTERIORI  Titolo III.
   Modalità http://=   Modalità  Art. 22.
   Modalità di adempimento degli obblighi http://=   Modalità di adempimento degli obblighi  Art. 19.
   Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi http://=   Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi  Art. 30.
   Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) http://=   Modalità di registrazione per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)  Art. 38.
   Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f) http://=   Modalità di registrazione per i soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)  Art. 39.
   Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 http://=   Modalità di segnalazione da parte degli intermediari finanziari e delle società di gestione di cui all'articolo 10, comma 2  Art. 42.
   Modalità di segnalazione da parte dei professionisti http://=   Modalità di segnalazione da parte dei professionisti  Art. 43.
   Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) http://=   Modalità di segnalazione da parte delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a)  Art. 44.
   Modifiche a disposizioni normative vigenti http://=   Modifiche a disposizioni normative vigenti  Art. 63.
   Norme abrogate http://=   Norme abrogate  Art. 64.
   Norme di coordinamento http://=   Norme di coordinamento  Art. 67.
   OBBILGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=   OBBILGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  Capo I.
   Obblighi dei terzi http://=   Obblighi dei terzi  Art. 34.
   Obblighi del cliente http://=   Obblighi del cliente  Art. 21.
   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria http://=   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria  Art. 15.
   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili http://=   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili  Art. 16.
   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti http://=   Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti  Art. 17.
   OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE http://=   OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE  Capo II.
   Obblighi di registrazione http://=   Obblighi di registrazione  Art. 36.
   OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE http://=   OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE  Capo III.
   Obblighi rafforzati http://=   Obblighi rafforzati  Art. 28.
   OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=   OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  Sezione III
   Obblighi semplificati http://=   Obblighi semplificati  Art. 25.
   OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA http://=   OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA  Sezione II
   Obbligo di astensione http://=   Obbligo di astensione  Art. 23.
   Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo http://=   Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo  Art. 51.
   Organi di controllo http://=   Organi di controllo  Art. 52.
   Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno http://=   Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno  Art. 56.
   Principi generali http://=   Principi generali  Art. 3.
   Procedure http://=   Procedure  Art. 60.
   Professionisti http://=   Professionisti  Art. 12.
.qrstuvz  Rapporti con il diritto comunitario http://=   Rapporti con il diritto comunitario  Art. 4.
   Rapporti di esternalizzazione o di agenzia http://=   Rapporti di esternalizzazione o di agenzia  Art. 35.
   Regolamento (CE) n.  1781/2006 http://=   Regolamento (CE) n.  1781/2006  Art. 61.
   Requisiti obbligatori per i soggetti terzi http://=   Requisiti obbligatori per i soggetti terzi  Art. 32.
   Responsabilità solidale degli enti http://=   Responsabilità solidale degli enti  Art. 59.
   Revisori contabili http://=   Revisori contabili  Art. 13.
   Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica http://=   Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica  Art. 31.
   SANZIONI AMMINISTRATIVE http://=   SANZIONI AMMINISTRATIVE  Capo II.
   SANZIONI PENALI http://=   SANZIONI PENALI  Capo I.
   Sanzioni penali http://=   Sanzioni penali  Art. 55.
   Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia http://=   Scambio di informazioni e collaborazione tra Autorità e Forze di polizia  Art. 9.
   Segnalazione di operazioni sospette http://=   Segnalazione di operazioni sospette  Art. 41.
   SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI http://=   SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI  Capo III.
   Tutela della riservatezza http://=   Tutela della riservatezza  Art. 45.
   Unità di informazione finanziaria http://=   Unità di informazione finanziaria  Art. 6.
   VIGILANZA E CONTROLLI http://=   VIGILANZA E CONTROLLI  Titolo IV.
   Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III http://=   Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III  Art. 57.
   Violazioni del Titolo III http://=   Violazioni del Titolo III  Art. 58.
  ALLEGATO TECNICO http://=       ALLEGATO TECNICO Allegato
   

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